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　　本公司及董事会总共成员担保消息披露实质确凿凿、确切和完备，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉服务。

　　2023年11月14日，烟台杰瑞石油供职集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次聚会正在公司五楼聚会室以现场及通信表决式样召开。聚会通告已于2023年11月10日通过专人投递、邮件式样投递给董事、监事、高管，聚会应到董事9人，实到董事9人，此中董事刘贞峰先生因公出差以通信表决式样出席，监事、高管列席聚会。聚会召开适当《公国法》及《公司章程》的轨则服务。聚会由董事长李慧涛先生纠团结主办，总共董事进程审议，以记名投票式样审议通过了：

　　一、审议并通过《闭于为公司及子公司设置出售向客户供给融资租赁生意担保的议案》

　　公司独立董事、监事会发布了精确许可的偏见，国信证券股份有限公司出具了专项核查偏见。

　　本公司及监事会总共成员担保消息披露实质确凿凿、确切和完备，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　2023年11月14日，烟台杰瑞石油供职集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次聚会正在公司五楼聚会室以现场式样召开。聚会通告已于2023年11月10日通过专人投递、邮件式样投递给监事，聚会应到监事3人，实到监事3人。聚会召开适当《公国法》及《公司章程》的轨则。聚会由监事会主席史海宁先生纠团结主办，总共监事进程审议，以记名投票式样审议通过了：

　　一、审议并通过《闭于为公司及子公司设置出售向客户供给融资租赁生意担保的议案》

　　经审议，监事会以为：本次公司及控股子公司拟为进程内部审议的自公司及控股子公司购置设置的客户供给融资租赁生意担保事项，有利于促进公司生意的展开，改正公司现金流，适当公司的整个甜头，不存正在损害公司及中幼股东甜头的情景。咱们许可本事项。

　　本公司及董事会总共成员担保消息披露实质确凿凿、确切和完备，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　烟台杰瑞石油供职集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日划分召开第六届董事会第十次聚会、第六届监事会第十次聚会，审议通过了《闭于为公司及子公司设置出售向客户供给融资租赁生意担保的议案》，全部情景如下：

　　为增加出售范畴，丰盛营销技巧，消浸应收账款和存货资金占用，保护公司现金流的平安，公司及控股子公司拟为进程内部审议的自公司及控股子公司（以下简称“公司与子公司”）购置设置的客户，供给总额度不进步10亿元的融资租赁生意担保。

　　该担保授信额度仅限上述客户向公司及子公司支拨货款或购置设置时应用。全部担保金额及担保时期遵守合同商定实践。任暂时点的担保余额不得进步股东大会审议通过的担保额度。该额度可轮回应用，有用期为自公司股东大会审议通过之日起一年。

　　被担保人工经公司及子公司认定为荣耀优异，并经团结融资租赁机构审核适当融资前提的客户。公司及子公司将遵循与客户的史乘来往记实、资信情景等，采取具备必定资金能力、具有优异贸易荣耀、容许坚持永久的团结闭联的优质客户。

　　公司董事会提请股东大会授权由公司董事、高级执掌职员及闭系职员构成的审批幼组卖力正在股东大会审批通过的担保额度范畴内逐笔审核全部担保事宜，并授权公司董事长签订闭系担保契约。

　　（二）担保额度：不进步10亿元（额度范畴内可遵循各生意及各产物线实质应用情景，正在各生意之间、各产物线之间举办调解）

　　2、公司创办相应的信用授信生意风控流程及处分预案，由公国法务部分和资金与融资部分机闭协同；

　　3、由公司机闭融资租赁生意签约前的内部评审流程，正在确认已创办可行的危险左右流程及预案，客户已签订及格的反担保契约，相应契约文献通过法务部分合规审核的情景下，由授权签闻人联合对表签约。

　　（五）契约签订：本次担保事项尚未签订闭系契约，将正在生意实质爆发时按公司闭系轨则流程举办审核后再行签订。

　　本次公司及控股子公司拟为进程内部审议的自公司及控股子公司购置设置的客户供给融资租赁生意担保，有利于促进公司产物的筹备出售，增加公司产物的市集占据率，而且有帮于鼓励货款实时收回，进步公司的营运资金服从，适当公司的整个甜头。该担保授信额度仅限客户向公司及控股子公司支拨货款或购置设置时应用，且公司造订了闭系的危险管控步调。综上，公司董事会以为，本次融资租赁生意担保事项的危险处于可控范畴之内，适当公司永久发扬甜头，许可本议案。

　　经核查，本次公司及控股子公司拟为进程内部审议的自公司及控股子公司购置设置的客户供给融资租赁生意担保事项，主意是为了促进公司生意展开，鼓励公司产物出售，有利于其临蓐筹备发扬服务，适当公司的整个甜头。公司造订了闭系的危险管控步调，本次担保危险可控。公司就本次担保事项的计划次序合法、合理、公平，不存正在损害公司及总共股东，额表是中幼股东甜头的情景服务。以是，咱们许可本事项。

　　经审议，监事会以为：本次公司及控股子公司拟为进程内部审议的自公司及控股子公司购置设置的客户供给融资租赁生意担保事项，有利于促进公司生意的展开，改正公司现金流，适当公司的整个甜头，不存正在损害公司及中幼股东甜头的情景。咱们许可本事项。

　　经核查，保荐机构以为，本次公司及控股子公司为进程内部审议的自公司及控股子公司购置设置的客户供给融资租赁生意担保事项，仍然公司第六届董事会第十次聚会、第六届监事会第十次聚会审议核准，同时独立董事发布了精确许可的独立偏见。本次计划次序适当《证券刊行上市保荐生意执掌步骤》《深圳证券来往所股票上市法规》《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司榜样运作》及《公司章程》等相闭法则的轨则。保荐机构对本次公司为公司及子公司设置出售向客户供给融资租赁生意担保事项无反驳。

　　本次担保后，公司及控股子公司审议的担保额度总金额为595,650万元。基于2023年10月31日的公司对表担保情景，估计本次担保供给后，公司及控股子公司对表担保总余额为285,098.23万元（含本次担保最高额度10亿元），占公司迩来一期经审计归属于母公司净资产（2022年度，下同）的16.51%；估计本次担保供给后，公司及其控股子公司对团结报表表单元供给的担保总余额为107,650万元（含本次担保最高额度10亿元），占迩来一期经审计归属于母公司净资产的6.23%；公司及子公司无过期对表担保情景，且不存正在涉及诉讼的对表担保及因担保被占定败诉而答应担失掉的情景。

　　烟台杰瑞石油供职集团股份有限公司闭于召开2023年第三次暂时股东大会的通告

　　本公司及董事会总共成员担保消息披露实质确凿凿、确切和完备，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　遵循烟台杰瑞石油供职集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次聚会考中六届监事会第十次聚会提案，公司定于2023年12月4日召开2023年第三次暂时股东大会，现将聚会全部事项通告如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：纠合人公司董事会以为本次股东大会聚会召开适当相闭执法、行政法则、部分规章、榜样性文献和公司章程的轨则。

　　4服务、现场聚会召开日期、时期：现场会2023年12月4日下昼14:30出手。

　　搜集投票时期：（1）通过深圳证券来往所来往编造举办搜集投票的全部时期为2023年12月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；（2）通过深圳证券来往所互联网投票编造举办搜集投票的全部时期为2023年12月4日上午9:15至2023年12月4日下昼15:00的随便时期。

　　5、召开式样：本次股东大会采纳现场投票与搜集投票相贯串的式样。公司将通过深圳证券来往所来往编造和互联网投票编造（）向公司股东供给搜集地势的投票平台，公司股东能够正在上述搜集投票时期内通过深圳证券来往所的来往编造或互联网投票编造行使表决权。

　　公司股东只可拔取现场投票（现场投票能够委托署理人代为投票）和搜集投票中的一种表决式样。倘使统一表决权展示反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）2023年11月28日（股权注册日）持有公司股份的日常股股东或其署理人；

　　于2023年11月28日（股权注册日）下昼收市时正在中国结算深圳分公司注册正在册的公司总共日常股股东均有权出席股东大会，并能够以书面地势委托署理人出席聚会和参预表决，该股东署理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件1）

　　注：（1）上述议案已于2023年11月14日经公司第六届董事会第十次聚会、第六届监事会第十次聚会审议通过，详见公司于2023年11月15日披露正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的闭系通告。

　　（2）上述议案属于涉及影响中幼投资者甜头的庞大事项，公司将对中幼投资者的表决稀少计票，并实时公然披露。

　　拟出席本次股东大会的股东能够先通过电话式样，见知股东的姓名、证券账号等消息举办预注册。同时将闭系证件通过传真、邮件或信函式样送大公司。出席时请带领原件及对应的复印件举办现场注册。

　　（1）天然人股东须持自己身份证和股东账户卡举办注册。委托署理人出席聚会的，须持署理人自己身份证、授权委托书和股东账户卡举办注册【天然人股东能够将身份证正后头及深圳证券来往所股东账户卡复印正在一张A4纸上】。

　　（2）法人股东由法定代表人出席聚会的，需持生意牌照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份声明和股东账户卡举办注册；由法定代表人委托的署理人出席聚会的，须持署理人自己身份证、生意牌照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡举办注册。

　　本次股东大会，股东能够通过深交所来往编造和互联网投票编造（地点为）参预投票，搜集投票的全部操作流程见附件2。

　　本公司/自己动作杰瑞股份（002353）的股东，兹授权先生/幼姐（身份证号：）代表本公司/自己出席烟台杰瑞石油供职集团股份有限公司于2023年12月4日召开的2023年第三次暂时股东大会，正在聚会上代表本公司/自己行使表决权，并按以下投票指示举办投票。本公司/自己对本次聚会表决事项未作精确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/自己担当。

　　评释：委托人可正在“许可”、“弃权”或“阻拦”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标识、漏填或反复填写的无效。

　　1.日常股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

　　3.股东对总议案举办投票，视为对除累积投票议案表的其他全数议案表达沟通偏见。

　　股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的全部提案的表决偏见为准，其他未表决的提案以总议案的表决偏见为准；如先对总议案投票表决，再对全部提案投票表决，则以总议案的表决偏见为准。

　　1.互联网投票编造出手投票的时期为2023年12月4日上午9:15，收场时期为2023年12月4日下昼15:00。

　　2.股东通过互联网投票编造举办搜集投票，需遵守《深圳证券来往所投资者搜集供职身份认证生意指引（2016年修订）》的轨则管造身份认证服务，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。全部的身份认证流程可登录互联网投票编造法规指引栏目查阅。

　　3.股东遵循获取的供职暗号或数字证书服务，可登录正在轨则时期内通过深交所互联网投票编造举办投票。

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